Londongrad : le « nettoyage » des actifs « russes » a-t-il commencé ?

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

Cette fois, le piège s'est complètement refermé

Il y avait une menace d'expropriation des biens des fugitifs de Russie. Principalement leurs comptes bancaires. J'ai écrit à maintes reprises que cet événement est aussi inévitable que l'arrivée de l'hiver après l'été. Dans le même temps, j'ai comparé le géant offshore britannique à une souricière pour oligarques et petits kleptomanes de Russie. Mais le début de « l'heure de vérité » pour eux s'est accéléré en raison de l'aggravation des relations entre l'Occident et la Russie au cours de l'année écoulée. Cela est attesté par de nombreux événements des deux derniers mois.

Depuis fin janvier, certaines banques britanniques ont commencé à exiger des hommes d'affaires russes qu'ils fournissent un rapport détaillé sur leurs biens à l'étranger et l'origine de l'argent. L'homme d'affaires russe, fondateur d'Euroset, Evgeny Chichvarkin, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. « Il y a quelques jours, une lettre est arrivée de notre respectée et très grande banque britannique avec le contenu suivant: Cher M. Chichvarkin, dans le cadre des sanctions contre la Russie, prenez la peine d'expliquer où vous avez obtenu votre argent, quels actifs vous possédez., quelle est votre fortune, comment avez-vous obtenu ces actifs, combien avez-vous investi au Royaume-Uni, etc. D'après ce que je comprends, la banque a pour instruction - en cas de problème, de bloquer les comptes."

M. Chichvarkin déclare en outre avec assurance dans sa lettre qu'il sera certainement en mesure d'expliquer l'origine de son argent. Naïf Chichvarkin ! Déjà la septième année de son émigration à Londongrad, il ne comprenait toujours pas comment fonctionnait la souricière anglaise. Rappelons qu'Evgeny Chichvarkin a quitté la Russie en 2008 - peu de temps après avoir appris la vente d'Euroset à la société d'investissement ANN, contrôlée par le financier russe Alexander Mamut. En Russie, Chichvarkin a été mis sur la liste des personnes recherchées pour enlèvement et extorsion, mais plus tard, l'affaire pénale contre lui a été abandonnée. Au besoin, la Britannique Themis entame elle-même une affaire pénale, abandonnée à mi-chemin. Et si l'argent de l'ancien homme d'affaires russe n'est pas confisqué, il sera certainement gelé.

Début février, presque toutes les banques britanniques ont commencé à vérifier la légitimité des revenus de leurs clients russes, en leur envoyant en masse des lettres de demande. Les banquiers demandent aux Russes d'expliquer où et comment leurs fonds ont été reçus, qui se trouvent sur des comptes dans des banques britanniques. Les avocats bancaires et les employés des services clients expliquent aux Russes: si des preuves solides de la légalité de la perception des revenus ne sont pas présentées, les comptes seront gelés, et cela ne nécessite même pas de décision de justice. Mais le titulaire du compte ne peut que "débloquer" les fonds sur le compte et essayer de les retirer en dehors du Royaume-Uni par une décision de justice.

Bien sûr, les cas de gel et même de confiscation de fonds russes dans des banques étrangères ne sont pas si rares. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est produit qu'après le prononcé du jugement. L'un de ces cas est la confiscation en Australie l'année dernière des fonds de neuf Russes d'Irkoutsk dans une banque locale (dans la ville de Gold Coast dans l'État australien du Queensland). Selon l'expert bancaire, ils étaient impliqués dans le processus de blanchiment d'argent. Les premiers comptes ont été ouverts en 2010. Le solde des comptes des citoyens russes a augmenté de manière inattendue grâce aux transferts internationaux de huit sociétés étrangères à partir de comptes bancaires de Hong Kong et de la Chine continentale. En décembre 2013, les Russes avaient ouvert 24 comptes, qui détenaient un total d'environ 30 millions de dollars. L'enquête et les audiences ont duré plusieurs mois. Les banques britanniques peuvent désormais se passer de telles formalités légales.

La situation de certains titulaires de comptes dans les banques de Londongrad est aggravée par le fait que non seulement la légalité de l'origine de l'argent est désormais soumise à vérification, mais également le lien du titulaire du compte avec les personnes physiques et morales de la Fédération de Russie qui ont été mis sur liste noire en Occident en raison de sanctions économiques. Le cas échéant, tout lien peut être prouvé, même si le titulaire du compte jure par serment qu'il est un combattant idéologique contre le « régime de Poutine ».

Le mois dernier, le premier message concernant un cas spécifique d'une banque occidentale saisissant des fonds auprès d'un entrepreneur russe a été signalé. L'entrepreneur pétrolier a reçu une demande de la banque avec l'obligation de soumettre des documents sur l'origine légale de l'argent, et en anglais. L'entrepreneur a fourni des déclarations de revenus, des certificats et un tas d'autres documents confirmant la légalité de recevoir des fonds et le fait de payer des impôts. La traduction de documents et d'autres frais généraux ont coûté un joli centime à l'entrepreneur. L'histoire a traîné en longueur, ils ont demandé de plus en plus d'informations au Russe, y compris des données personnelles d'âge scolaire.

Du coup, les avocats de la banque ont avancé une version selon laquelle les scellés sur les documents auraient pu être falsifiés. Ils ont trouvé une sorte de document secondaire avec un sceau vraiment contrefait, qui aurait été fourni par l'entrepreneur. C'était la raison pour laquelle tous les autres documents étaient invalides. Les arguments de l'entrepreneur selon lesquels cela n'avait aucun sens pour lui de forger un papier secondaire n'ont eu aucun effet. Tout le monde a parfaitement compris qu'il s'agissait d'une pure provocation. Une provocation, qui a servi de base à la banque pour radier 5 millions de dollars du compte de l'entrepreneur en faveur de l'État et en sa propre faveur, et sans décision de justice. L'information datée du 10 février de cette année contient soit une conclusion peu agréable pour nos « émigrés d'argent » soit un conseil: « D'après les avocats, le tribunal prendrait aussi le parti de la banque, donc ça ne valait même pas la peine de dépenser de l'argent sur les litiges. …

Les passions pour la capitale russe à Londres sont encore gonflées par les médias britanniques et les services gouvernementaux. Ainsi, le 11 mars, le ministre britannique des Affaires étrangères Philip Hammond a annoncé la possibilité de publier des "informations intéressantes" sur les avoirs du cercle le plus proche du président russe Vladimir Poutine sur le territoire britannique afin d'accroître la pression sur Moscou. Le chef du ministère des Affaires étrangères a noté que les autorités britanniques considéraient une telle démarche comme l'un des moyens possibles de faire pression sur la Russie par le biais de communications stratégiques.

« Quand nous disons quelles autres mesures nous pouvons prendre pour augmenter la pression sur la Russie, nous revenons de temps en temps aux communications stratégiques: comment pouvons-nous nous tourner vers les Russes et vers ceux dont l'opinion sur ce qui se passe (en Ukraine - V. K.) essaie pour influencer la Russie, "- a expliqué le chef du ministère britannique des Affaires étrangères. Si nous traduisons l'expression "communications stratégiques" dans un langage compréhensible, alors c'est l'impact de Londres officiel sur l'aristocratie offshore d'origine russe en utilisant l'instrument des menaces de confiscation des actifs situés dans un offshore appelé "Londongrad". Impact visant à atteindre des objectifs stratégiques dans la guerre froide actuelle avec Moscou.

Le jour de l'annonce de Hammond, la succursale londonienne de la Deutsche Bank a publié un rapport sur l'ampleur des investissements russes en Grande-Bretagne. Les spécialistes de la division ont mené une étude des statistiques de la balance des paiements de la Grande-Bretagne et de la Russie. Ils sont arrivés à la conclusion que des dizaines de milliards de dollars de capitaux « gris » de Russie ont afflué à Londres au cours des huit dernières années. L'un des auteurs du rapport, Oliver Harvey, a déclaré: « Depuis 2006, près de 133 milliards de dollars ont été transférés en Grande-Bretagne. Depuis 2010, le taux d'afflux a été d'environ un milliard et demi de dollars par mois. Une part importante de ces fonds s'est retrouvée sur le marché immobilier. » Le flux d'argent « gris » de la Russie vers les îles de Foggy Albion a augmenté surtout après le début du processus de liquidation du secret bancaire en Suisse en 2010. La Suisse a cessé d'être une banque offshore pour les kleptomanes russes, elle a été remplacée par la Grande-Bretagne.

Le fait que l'écrasante partie des capitaux de la Russie vers la Grande-Bretagne soit acheminée par des canaux « fantômes » peut être jugé à partir des statistiques officielles de la Fédération de Russie (tableau 1). Selon Rosstat, début 2013, le volume des investissements russes accumulés en Grande-Bretagne n'était que de 9,1 milliards de dollars, soit environ 5% de tous les actifs russes accumulés à l'étranger. Ces chiffres ne « battent » pas du tout avec les appréciations des experts britanniques et les appréciations des spécialistes de la Deutsche Bank. Languette. 1. Investissements de la Russie à l'étranger par pays-bénéficiaires d'investissements en 2013.

Certes, le tableau change considérablement si, lors de l'évaluation des flux de capitaux vers le Royaume-Uni, nous prenons en compte non seulement le Royaume-Uni lui-même, mais également les îles Vierges britanniques (BVI). Ces îles sont le plus grand offshore de l'économie mondiale, qui est sous la tutelle assez stricte des autorités financières et bancaires de Londres. Le Royaume-Uni et le BVO représentaient ensemble près de 70 milliards de dollars d'investissements russes accumulés. Soit près des 2/5 de tous les actifs étrangers d'origine russe. A noter que les dernières données disponibles de Rosstat donnent une image des investissements étrangers accumulés au 1er janvier 2013. Et au printemps de la même année, il y a eu un très sérieux « écrasement » vers les offshores, et les îles Vierges britanniques en ont eu le plus.

Il y a eu de puissantes « fuites » d'informations sur les clients et les comptes des BVI, et les vrais clients et organisateurs de l'opération d'alors n'ont pas été « découverts » jusqu'au bout (Voir: Valentin Katasonov. Pogrom des sociétés offshore, ou Operation Offshore leaks // FSK, 16.04.2013) … Quoi qu'il en soit, mais, selon les experts, l'opération de "nettoyage" du BVO a conduit au fait que de très gros capitaux d'origine russe ont été contraints de déménager à Londongrad. Et maintenant, une nouvelle série de "nettoyage" des actifs russes commence. Mais il semble que cette fois le piège se referme complètement. Il semble que ce soit précisément cette situation contre laquelle Vladimir Poutine a mis en garde les hommes d'affaires, les oligarques et les responsables russes lorsqu'il a déclaré que "vous êtes torturé pour courir et avaler la poussière". Quelqu'un a tenu compte de ces avertissements, tandis que d'autres ont continué à croire obstinément en l'indépendance de la « justice » occidentale, et maintenant ils peuvent se retrouver à un creux brisé.

Valentin Katasonov