Des stratagèmes très médiatisés de vol d'argent à la Russie sont révélés

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

Le détournement de milliards de dollars lors de la construction du cosmodrome de Vostochny, que Vladimir Poutine a rappelé avec indignation l'autre jour, peut servir de matière à une étude approfondie des schémas de coupe des deniers publics. Les mêmes schémas ont été activement utilisés sur d'autres "chantiers de construction du siècle" ces dernières années. Quels sont les moyens les plus populaires de voler l'argent du gouvernement dans de tels cas ?

Les opportunités de coupe, qui ont prospéré dans un passé récent, se sont maintenant considérablement réduites et il est devenu beaucoup plus efficace d'identifier les mécanismes de corruption dans la mise en œuvre des marchés publics. Cependant, certaines techniques éternelles sont toujours d'actualité à ce jour - et il y a beaucoup d'exemples de cela à la fois dans la pratique d'enquête et judiciaire. Listons-les.

Surestimer le coût des travaux

Il s'agit d'un mécanisme de sciage classique, pour la mise en œuvre duquel un fonctionnaire corrompu doit avoir soit des sociétés « de poche », soit des relations avec des entrepreneurs prêts à fixer le montant requis pour leur travail ou leurs services avec un pot-de-vin déjà inclus. Cependant, ce n'est que le schéma le plus général, qui présente dans la pratique de nombreuses nuances et lacunes.

Par exemple, dans le cas du cosmodrome de Vostochny, la surestimation du coût des travaux a été réalisée en développant des indices individuels pour recalculer le coût estimé de la construction. En 2015, la Chambre des comptes a établi que ces actions pouvaient viser à surestimer les dépenses budgétaires et à obtenir des bénéfices déraisonnables, tandis que les indices individuels pour Vostochny n'étaient pas déterminés par des actes juridiques réglementaires et n'étaient pas conformes aux instructions des dirigeants du pays. À la suite de l'utilisation d'indices individuels, le coût de construction des installations du cosmodrome a augmenté de près de 13,2 milliards de roubles, dans lesquels la Chambre des comptes a vu une composante de corruption.

De nombreuses violations liées à la surestimation du coût des travaux dans le cadre des contrats étatiques et municipaux ont été révélées ces dernières années en Crimée, où, après avoir rejoint la Russie, une construction d'infrastructures de choc a été lancée. Les premières affaires pénales ont commencé à être engagées dès 2015. Comme indiqué à la fin de l'année dernière, un représentant du bureau du procureur de Crimée, Dinara Kayumova, les crimes de corruption sont principalement commis dans le secteur de la construction lors de la préparation des devis de conception: les fonctionnaires profitent d'une surestimation du coût des matériaux de construction et de la quantité de travail à être fait, souvent dans le cadre de la mise en œuvre du programme cible fédéral pour le développement de la Crimée. Alexander Akshatine, président du comité anti-corruption de la République de Crimée, a noté dans le même temps que 40 fonctionnaires avaient été licenciés pour corruption en deux ans.

La personne la plus haut placée impliquée dans des affaires pénales liées à la surestimation du travail dans le cadre de contrats gouvernementaux était l'ancien chef du Service fédéral des pénitenciers, Alexander Reimer. Lui et plusieurs subordonnés ont été accusés d'avoir détourné 2,7 milliards de roubles en gonflant les prix d'achat lors de l'achat de bracelets électroniques pour contrôler les citoyens en détention. En juin 2017, le tribunal Zamoskvoretsky de Moscou a condamné Reimer à huit ans de prison.

Achat de biens et services de qualité inférieure

Ce schéma est activement utilisé dans la mise en œuvre des marchés publics de construction. Étant donné que le chantier de construction implique la fourniture de nombreux matériaux et composants, il y a toujours une opportunité d'économiser sur la qualité et d'empocher la différence.

L'un des épisodes les plus mémorables utilisant ce schéma est la construction de stades pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 à Kaliningrad et Rostov-on-Don. En particulier, à Kaliningrad, comme l'ont découvert les forces de l'ordre, dans le cadre du contrat entre l'administration régionale du client de la construction d'équipements de la région de Kaliningrad et OJSC "Globalelectroservice", du sable bon marché a été acheté et utilisé pour renforcer le sol sous le futur stade, qui ne répondait pas aux exigences du projet. L'achat de sable de qualité inférieure a permis aux participants à la fraude de voler plus de 750 millions de roubles.

Un schéma similaire a été utilisé lors de la construction du stade Rostov-Arena sur la rive gauche du Don. Peu de temps après la fin des vacances de football, les accusés dans les affaires pénales en vertu de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie ("Fraude à une échelle particulièrement importante") est devenu le fondateur et directeur général de JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - une société qui effectuait la préparation technique et l'amélioration des approches du stade. Selon les enquêteurs, dans ce processus, au lieu du sable à gros grains spécifié dans le contrat d'État, du sable naturel fin a été utilisé, ce qui a permis d'économiser 223 millions de roubles, bien que le montant total ait été payé en vertu du contrat - 473,9 millions de roubles. Les fonctionnaires qui ont repris les travaux d'approvisionnement et de pose de sable - l'ancien ministre de la Construction de la région de Rostov Nikolai Bezuglov et le directeur de l'institution Rostovoblstroyzakazchik Sergey Mishchenko - ont également été impliqués dans des affaires pénales.

Bien sûr, des machinations similaires ont été utilisées lors de la construction de l'Est. L'enquête a soupçonné l'ancien chef de la FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, d'avoir acheté du ciment, des tuyaux et des pneus à des prix considérablement gonflés par l'intermédiaire des entreprises de son fils et ami - l'ampleur du vol s'élevait à environ 1,8 milliard de roubles. En février de l'année dernière, Khrizman a été reconnu coupable d'avoir détourné un total d'environ 5,3 milliards de roubles et condamné à 12 ans de prison.

Dépenses de fonds inappropriées

Ce schéma multiforme de réduction des deniers publics était présent dans de nombreuses affaires anti-corruption très médiatisées ces dernières années. Par exemple, dans le cadre de l'affaire GLONASS, liée au vol d'argent pour le développement du système de géodirection russe, de nombreux faits de leur détournement ont été révélés - les fonds ont été transférés à des sous-traitants fictifs et ont disparu. En octobre, le tribunal a condamné les organisateurs de la construction du centre de contrôle du système GLONASS, qui ont réussi à voler 251 millions de roubles (20 millions de dollars). Comme l'enquête l'a établi, les estimations des travaux ont été artificiellement gonflées et des intermédiaires ont été introduits dans les chaînes d'entrepreneurs par l'intermédiaire desquels l'argent a été retiré - en conséquence, l'objet n'a jamais été achevé.

Une autre affaire anti-corruption notoire liée au détournement de fonds a été ouverte en 2013 sur les faits de violations pertinentes dans la société d'État "Resorts du Caucase du Nord" pour un montant total de plus de 275 millions de roubles. Personnellement, l'action contre le directeur général de la société, Akhmed Bilalov, a été engagée en vertu de l'art. 201 du Code pénal de la Fédération de Russie (abus de pouvoir) en rapport avec des paiements illégaux pour des voyages d'affaires à l'étranger d'un montant supérieur à 3 millions de roubles. Le même homme d'affaires et son frère Magomed Bilalov « se sont distingués » lors de la construction de la station balnéaire de Gornaya Karusel en vue des Jeux olympiques de Sotchi 2014. La société Krasnaya Polyana, contrôlée par les frères, ayant conclu un accord avec la société d'État Olympstroy, a reçu plus d'un milliard de roubles de la Sberbank, après quoi cet argent a été placé dans la banque des Bilalov, qui a ensuite crédité la construction d'un intérêt commercial.

Un habile stratagème de détournement de fonds a également été utilisé lors de la construction du cosmodrome de Vostochny. En 2016, Roskosmos a déposé une plainte contre l'entrepreneur général en construction, FSUE Dalspetsstroy, qui a disposé de manière assez créative l'avance de 39,5 milliards de roubles qui lui avait été transférée. Sur ce montant, tel qu'établi par Roskosmos, seulement 6, 1 milliard de roubles ont été utilisés aux fins prévues, et le reste de l'argent a été placé en dépôt auprès de Gazprombank. À l'avenir, il s'est avéré que l'entrepreneur, en raison d'un manque de fonds de roulement, a dû contracter des prêts auprès de la même banque et les rembourser avec l'argent reçu à titre d'avance.

Retirer de l'argent par le biais d'entreprises clandestines

L'un des schémas les plus populaires pour réduire les fonds budgétaires, qui ne nécessite pas de compétences particulières, existe sous différentes variantes.

Le chercheur sur ce sujet Dmitry Guk de l'Institut d'État et de droit de l'Académie des sciences de Russie en a cité au moins trois dans l'un de ses articles. Dans le premier cas, une organisation qui n'exerce pas d'activités commerciales réelles est utilisée comme participant imaginaire à un appel d'offres pour la mise en œuvre d'un contrat étatique ou municipal en tant que société jumelle d'une société affiliée à des fonctionnaires, qui reçoit finalement un contrat. La deuxième option - le concours est remporté directement par le jour, après quoi l'argent du budget reçu sur son compte est encaissé et disparaît dans une direction inconnue.

À titre d'exemple, Dmitry Guk cite l'histoire suivante: en 2003-2005, les chefs de l'un des instituts de recherche du ministère de la Défense ont volé plus de 13 millions de roubles, établissant des contrats fictifs pour l'exécution de travaux de recherche avec des sociétés commerciales fictives, et en fait, ces études ont été réalisées pendant leurs heures officielles par le personnel de recherche de l'institut … Une autre option pour utiliser fly-by-night est de payer des pots-de-vin sur leurs comptes à des fonctionnaires corrompus. Dans ce cas, c'est l'un des éléments dans le cadre d'un autre schéma de coupe - la surestimation du coût des travaux effectués ou des services fournis. La différence déraisonnable est transférée par l'entreprise qui a remporté le concours sur le compte journalier, puis transférée en espèces au fonctionnaire intéressé.

Dans les scandales autour du cosmodrome de Vostochny, des entreprises d'un jour, ou, comme les appellent aussi le fisc, des "mites", bien sûr, étaient présentes.

En 2015, les forces de l'ordre ont établi que le montant des dommages causés par l'encaissement de fonds par le biais d'entreprises d'un jour dans le cadre de contrats gouvernementaux pour la construction de Vostochny était estimé à au moins 400 millions de roubles.

Au cours des dernières années, les efforts de la direction de la Banque de Russie pour liquider les banques qui servaient de plateformes de chambre de compensation ont conduit au fait que les possibilités d'utiliser des entreprises clandestines pour voler des fonds budgétaires sont devenues considérablement moindres. Si en 2009, près des deux tiers des entreprises russes enregistrées n'exerçaient pas d'activités réelles, alors, l'année dernière, la part des sociétés écrans, selon le Service fédéral des impôts, est tombée à 7 % du nombre total de toutes les entreprises. Selon la Banque centrale, le volume des retraits illégaux de fonds par les clients des banques en 2013-2018 a diminué de 20 fois et la commission de retrait est passée de 1-2% à 11-12%.

« schématose » atypique

Les mécanismes de détournement de fonds budgétaires énumérés ci-dessus sont, pour ainsi dire, routiniers - en termes généraux, ils se répètent dans des centaines d'affaires anti-corruption. Mais il existe également des schémas non standard qui indiquent que l'ingéniosité des agents corrompus n'a pas de limites. Un de ces exemples est une fraude en plusieurs étapes orchestrée par un groupe dirigé par Alexei Kuznetsov, l'ancien ministre des Finances de la région de Moscou.

Comme l'a établi l'enquête, de 2005 à 2008, Kuznetsov et ses complices ont acheté les droits de réclamation des dettes des municipalités de la région de Moscou aux entreprises de logement et de services communaux près de Moscou, puis ces droits ont été vendus à la banque, qui a demandé versements aux communes. En conséquence, environ 11 milliards de roubles ont été volés du budget, qui ont été transférés sur des comptes étrangers. En outre, Kuznetsov a été accusé de détournement de fonds d'un montant de 2 milliards de roubles. L'ex-officiel était d'accord avec les accusations et attend maintenant le verdict du tribunal.

L'ancien chef de la République de Mari El, Leonid Markelov, a également mis au point un plan très complexe d'enrichissement personnel au détriment du budget. La base de l'affaire pénale contre lui, ouverte quelques jours après sa démission en avril 2017, était la réception d'un pot-de-vin de 235 millions de roubles. Et la raison du pot-de-vin était le lobbying de Markelov sur les intérêts d'une grande ferme avicole régionale, qui a reçu des subventions budgétaires d'un montant de 5 milliards de roubles pour rembourser le taux d'intérêt sur les prêts d'investissement. En plus de cette escroquerie rusée, Markelov a été pris dans un stratagème aussi populaire de détournement d'argent du budget que l'emploi d'employés fictifs dans la fonction publique - ses gardes personnels ont reçu des salaires du budget de Mari El en tant que spécialistes du secrétariat du chef de la Région.