Le renseignement financier a estimé le volume de l'économie souterraine en Russie à 20 000 milliards de yens

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

L'année dernière, le volume de l'économie souterraine en Russie a dépassé 20 000 milliards de roubles. et s'élevait à environ 20 % du PIB du pays, résulte de l'estimation préliminaire de Rosfinmonitoring, qui a été examinée par RBC.

Le volume de l'économie souterraine en Russie est en baisse: en 2018, il est égal à environ 20 % du PIB du pays contre 28 % en 2015-2016, résulte de l'évaluation annuelle de Rosfinmonitoring (intelligence financière), que le département envoie à le ministère de l'Intérieur.

L'évaluation est donnée dans le projet de document de Rosfinmonitoring, qui analyse le niveau de conformité de la Russie avec les recommandations du GAFI (le Groupe international pour le développement de mesures financières de lutte contre le blanchiment d'argent); RBC a le projet. Son authenticité a été confirmée par une source de Rosfinmonitoring.

• En 2016, l'économie souterraine représentait 28,3 % du PIB, soit 24 300 milliards de roubles.
• En 2017, le volume de l'économie souterraine, selon Rosfinmonitoring, a diminué de près de 8 points, à 20,5% du PIB (18 900 milliards de roubles).
• Selon des estimations préliminaires, en 2018, l'économie souterraine représentait environ 20 % du PIB.

20 000 milliards - beaucoup ou un peu

L'économie souterraine en Russie, selon Rosfinmonitoring, représente plus de 20 000 milliards de roubles. C'est plus que les dépenses de l'ensemble du budget fédéral pour 2019 (18 000 milliards de roubles), trois fois plus que les revenus annuels de Gazprom (6 500 milliards de roubles en 2017), plus d'un tiers de tous les revenus monétaires des Russes en 2018 (57, 5 000 milliards de roubles).

Peut-être que la forte baisse de l'économie souterraine en 2017 est associée non seulement à une réelle réduction des activités cachées et illégales, mais aussi à un changement dans la méthodologie de Rosfinmonitoring (une partie de l'économie souterraine a cessé d'être considérée comme telle). Dans le même temps, Rosfinmonitoring note qu'au cours des dernières années, le volume de fonds suspects retirés à l'étranger a « considérablement diminué » et que l'afflux de flux financiers parallèles en provenance de l'étranger a également « considérablement diminué ».

Ce que Rosfinmonitoring prend en compte

Le document ne fournit pas de méthodologie pour l'évaluation. Mais Rosfinmonitoring, entre autres, inclut dans l'économie souterraine:

• importations grises (importation de marchandises avec des droits d'importation inférieurs en raison d'une déclaration inexacte),
• dissimulation de revenus de paiements fiscaux et douaniers,
• paiement des salaires gris.

En outre, Rosfinmonitoring note que des agents économiques illégaux utilisent activement des activités économiques étrangères fictives pour transférer les produits du crime à l'étranger. « Les fonds sont retirés à l'étranger selon des schémas complexes organisés, utilisant pour la stratification et le transit des flux financiers de nombreux comptes d'entreprises « à un jour » ouverts dans diverses banques. Les transferts à l'étranger sont principalement effectués sous le couvert d'opérations de commerce extérieur pour la fourniture de biens ou l'achat et la vente de titres », écrit le service spécial. RBC a envoyé une demande officielle à Rosfinmonitoring.

Qu'est-ce que l'économie souterraine (ainsi que l'économie non observée / cachée / informelle)

Le concept d'économie souterraine est parfois confondu avec le concept d'économie non observée. Ce dernier est plus large; Selon Aleksey Ponomarenko, directeur du HSE International Institute for Professional Statistical Education, il comprend:

• économie cachée (production légale qui est cachée de la fiscalité et des procédures administratives, par exemple, l'utilisation informelle de travailleurs dans la construction d'une maison);
• production criminelle (par exemple, drogue, commerce illégal d'armes, prostitution);
• production informelle (par exemple « économie de garage », vente de légumes cultivés sur le marché sans enregistrement d'activité);
• production pour sa propre consommation.

Rosfinmonitoring prend très probablement en compte les premier et deuxième composants, mais pas la production informelle - il s'agit, par exemple, de la production de "garage", des paiements en espèces entre vendeurs et acheteurs, a déclaré Simon Kordonsky, professeur à la Higher School of Economics. Si nous ajoutons l'économie informelle, cela ajoutera au moins 10 % du PIB à l'économie souterraine selon Rosfinmonitoring, estime Kordonsky.

« Nous pouvons estimer combien de personnes quittent l'État à un degré ou à un autre dans les domaines que l'État considère comme l'économie souterraine. Pour l'emploi à temps plein, cela représente environ 20 millions de citoyens en âge de travailler, et pour l'emploi à temps partiel, il est impossible de compter. De notre point de vue, environ 10 millions de citoyens valides supplémentaires peuvent être dans de telles relations fantômes facultatives », a déclaré RBC Kordonsky.

Le principal facteur déterminant l'ampleur de l'économie souterraine en Russie est la corruption, ainsi que la réglementation gouvernementale excessive et les impôts élevés, à partir desquels les entreprises cherchent à « aller dans l'ombre » et à payer les salaires dans des enveloppes, explique Yuliy Nisnevich, directeur de recherche du Laboratoire de politique anti-corruption HSE.

Selon les estimations de Rosstat et du FMI

Rosfinmonitoring cite également les données de Rosstat sur l'économie souterraine: selon Rosstat, en 2017, la taille de l'économie souterraine était d'environ 16%. Rosfinmonitoring souligne que Rosstat utilise généralement une estimation des revenus des activités économiques cachées et non officielles autorisées par la loi pour calculer la part de l'économie souterraine. C'est-à-dire que Rosstat considère tout (économie cachée, économie informelle), à l'exception des affaires illégales.

En janvier 2018, le FMI a publié une étude transnationale dans laquelle il a estimé le volume de l'économie souterraine dans différents pays de 1991 à 2015. Dans le même temps, le FMI n'a pas non plus inclus d'activités illégales ou criminelles dans son évaluation. Le niveau de l'économie souterraine en Russie s'est avéré bien supérieur aux estimations officielles - 33,7% du PIB en 2015 - et supérieur à la moyenne de 158 pays (27,8%). Dans les pays développés, l'indicateur s'est avéré être dans les 10 % du PIB (au Canada - 9,4 %, en Allemagne - 7,8 %, au Japon - 8,2 %, aux États-Unis - 7 %). Dans le même temps, l'indicateur russe s'est avéré comparable à celui du Venezuela (33,6 %), du Pakistan (31,6 %), de l'Égypte (33,3 %).

Selon les estimations de Rosstat à fin septembre 2018, 14,9 millions de personnes sont employées de manière informelle dans l'économie russe (20,4% du nombre total d'employés). Et la masse salariale dite cachée (salaires sous enveloppes et dans le secteur non officiel) s'élevait à 11,8% du PIB en 2017 (environ 10,9 billions de roubles).

Contrôle tous les dix ans

Rosfinmonitoring finalise actuellement les préparatifs du quatrième cycle d'évaluation du GAFI. Les experts de l'organisation évaluent la conformité technique du pays aux recommandations du GAFI et l'efficacité du travail de l'État dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sur la base des résultats de l'évaluation, des experts internationaux détermineront dans quelle mesure la Russie a atteint les objectifs du GAFI. Sur la base des résultats de la précédente évaluation en 2008, les experts du GAFI ont identifié un certain nombre de lacunes (notamment une transparence insuffisante des informations sur les bénéficiaires effectifs), qui ont conduit à la mise sous surveillance régulière de la Russie.

Alexander Zakharov, partenaire de Paragon Advice Group, estime que du point de vue des évaluations formelles, la Russie recevra une évaluation proche de l'excellent. "Cependant, la situation géopolitique, ainsi que les cas dans lesquels la Russie est impliquée, peuvent affecter l'évaluation globale", dit-il, citant l'exemple de la "Laundromat russe" (une opération de blanchiment louche impliquant la Moldavie et la Lettonie), des accords miroirs. de la succursale russe de la Deutsche Bank, blanchiment d'argent par l'intermédiaire de la danoise Danske Bank.

Auteurs: Maxim Solopov, Ioulia Starostina, Ivan Tkachev