Agent de sécurité sur la façon dont le FSB et la Banque centrale ont encaissé des milliards de dollars

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

Qui aide les détourneurs de budget et les structures criminelles à blanchir de l'argent dans le pays et à l'étranger ? La réponse à cette question a été donnée au PASMI par un ex-officier du KGB, chef des travaux opérationnels d'un « groupe bancaire » spécial du ministère de l'Intérieur. Cette structure a été créée au nom du président pour éliminer le marché illégal de l'encaissement d'argent, par lequel transitent des milliards de roubles.

Mais dès que les employés se sont approchés des arrestations des financiers « noirs », ils sont eux-mêmes allés en prison. À propos du rôle dans cette affaire du chef de la TFR Alexander Bastrykin, du général du FSB Ivan Tkachev et du mystérieux protégé de Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - dans une interview exclusive avec un participant direct aux "guerres des siloviki".

Dmitri Tselyakov- un employé du KGB de l'URSS, qui assurait la sécurité personnelle des hauts fonctionnaires du pays, un officier du ministère de l'Intérieur qui fut à l'origine de la lutte contre les opérations bancaires illégales, a terminé sa carrière comme officier des forces de l'ordre derrière les barreaux. En 2010, il a été reconnu coupable d'extorsion 1,5 millions d'euros deux banquiers - Herman Gorbuntsov et Petra Chuvilina … De plus, immédiatement après cela, une affaire pénale a été ouverte contre Gorbuntsov pour fraude à l'aide de faux billets de banque, et maintenant le lien entre le financier et le colonel milliardaire fait l'objet d'une enquête. Dmitri Zakharchenko … Chuvilin a écopé de quatre ans de prison en 2016 pour une arnaque pour 5 millions de dollars dans le secteur bancaire. Mais Tselyakov lui-même en est sûr: les vraies raisons de son élimination sont associées aux hauts responsables de la sécurité, qui couvrent le marché au comptant illégal et ont utilisé Gorbuntsov et Chuvilin comme écran.

Mais cet article ne concerne pas si l'agent de sécurité a été piégé ou non. Des documents exclusifs ont été publiés, notamment des écoutes téléphoniques, des lettres du FBI, des certificats de surveillance financière et des documents de correspondance officielle, qui, en réponse à des pressions criminelles, ont été fournis par un enquêteur doté de pouvoirs spéciaux. Les détails des guerres militaires des années 2000 se trouvent dans l'histoire de Dmitry Tselyakov:

Attrape-brûleur de banque

«Je me suis retrouvé dans la neuvième direction du KGB, qui s'occupait de la protection des dirigeants du parti et du gouvernement, juste après l'armée. Dans les années 90, il était le garde du corps personnel du premier président de l'URSS Mikhail Gorbatchev et le président de la Cour constitutionnelle Valérie Zorkina.

Il s'est lancé dans le domaine des opérations bancaires dès les années 2000. Ensuite, au sein du Département de la sécurité économique du ministère de l'Intérieur, un nouveau département a été créé pour contrôler les investissements étrangers et les transactions de change, et j'ai été nommé au poste de directeur adjoint.

Les premières grandes affaires auxquelles j'ai participé et où j'ai compris le fonctionnement du mécanisme de blanchiment d'argent ont été les affaires des banques Rodnik et AKA-Bank. En 2004, ils ont été parmi les pionniers parmi les établissements de crédit, dont l'agrément a été révoqué pour infraction à la loi sur le blanchiment. Via "Rodnik" pendant 8 mois avec un capital de 20 millions de roubles a été encaissé 75 milliards … Il s'agit d'environ 6-7 budgets annuels de nos régions, je vais donner des chiffres précis: le budget de la région de Toula pour 2004 - quelque part 11,2 milliards de roubles., Yaroslavskaya - 10, 1 milliard de roubles., Riazan 7,5 milliards de roubles.

L'argent a été radié sous prétexte de charité - pour l'achat d'insuline. Encore plus passé par AKA-Bank - quelque chose dans la région 114 milliards de roubles.

Supervisé ce dispositif par le biais de la KB « Nouvelle position économique » (NEP-Bank), qui a réuni une chaîne d'autres banques, Boris Sokalski - un secrétaire discret de la Cour d'arbitrage de Moscou, qui a accumulé les fonds des entreprises d'un jour. Il les a lui-même appelés « tas d'ordures ».

Même s'il n'était pas le seul à travailler sur ce marché: je peux compter une dizaine de grandes communautés criminelles organisées. Ils ont agi comme le deuxième système financier de la Fédération de Russie, uniquement "noir". Tous ses participants avaient leur propre avantage: les bénéficiaires finaux évitaient de payer des impôts, et les artistes-interprètes recevaient un impôt sur le chiffre d'affaires: au début des années 2000, il s'agissait d'environ 1-2% du montant de la transaction, puis les taux sont passés à 5-7et parfois 10%.

Le principe général est le suivant: les banques ont été rachetées ou évincées de leurs propriétaires, puis elles ont été « brûlées », pompant de l'argent jusqu'à ce que la licence de l'institution soit révoquée. La méthodologie est déjà une question secondaire: des méthodes ont toujours été trouvées - apparence de charité, faux chèques, lettres de change, valeurs mobilières, etc.

Pour que vous compreniez le montant des fonds, je dirai qu'une banque pourrait retirer un jour avant 1 million de dollars, et, en général, pour le "cycle de vie" - jusqu'à 100-150 milliards de dollars … Il s'agit d'un véritable budget « parallèle » de la Russie, comparable au PIB national. C'est le système bancaire « noir » qui permet non seulement de piller le budget russe, qui s'exprime presque toujours en « non cash », mais aussi de financer tout acte terroriste, puisqu'il n'y a pas de contrôle, et il y a un beaucoup de personnes intéressées par l'existence du système.

L'affaire Sokalsky a montré à quel point ses patrons sont forts: en raison de l'opposition du système, nous n'avons réussi à arrêter le banquier qu'en mars 2007, c'est-à-dire trois ans après avoir rassemblé toutes les preuves.

Sous un toit sécurisé

Tout le monde a toujours été au courant des opérations bancaires illégales et en est toujours au courant - la Banque centrale, le FSB, le ministère de l'Intérieur, le Bureau du procureur général, la Commission d'enquête, le Service fédéral des impôts, etc. Il n'y a pas de théorie du complot ici, je vous dis cela du point de vue du bon sens… enfin, basé sur les matériaux de centaines d'écoutes téléphoniques.

Toutes les grandes banques de Russie et la Banque centrale sont des bailleurs de fonds pour le blanchiment des banques, il n'est donc pas difficile de suivre les flux. Mais ce n'est pas fait exprès, car c'est ainsi que passe l'argent des chemins de fer russes, des compagnies pétrolières et de tous les puissants de ce monde. Yukos a également travaillé.

Et imaginez comment vous pouvez mener une enquête avec un tel toit ?! Vous voyez: toutes les banques étaient couvertes de toits, y compris les bénéficiaires. Il n'est pas difficile de regarder les statistiques des années passées: le Daghestan était autrefois à la deuxième place en termes de concentration des banques après Moscou, puis Saint-Pétersbourg. Et quoi, personne n'a vu que le Caucase en Russie n'est pas un centre financier et commercial ?

Si nous parlons de "l'aveuglement" des structures de contrôle: en 2005, j'ai envoyé une demande au chef du Service fédéral des impôts de Russie, alors cette place était occupée par Anatoli Serdioukov … Et que pensez-vous que le bureau des impôts a couru pour chercher où ils ont radié 75 milliards pour l'insuline ? Pas! Tout le monde est absolument sur un tambour, car s'ils commencent à le comprendre, toute l'économie de la Fédération de Russie s'arrêtera. Mais qu'en est-il de la belle vie à l'étranger ? L'essentiel est de rendre compte de la croissance du PIB et d'attendre que le pétrole coûte 200 dollars.

J'ai remis personnellement les rapports sur les développements opérationnels au président de la Russie Vladimir Poutine, j'ai toujours mes chaînes de l'époque de mon travail au KGB, mais, apparemment, cela ne suffisait pas. Nous n'avons été déliés qu'après l'assassinat du vice-président de la Banque centrale en septembre 2006 Andrey Kozlov, qui a apparemment tenté de faire revivre ce secteur "noir". Apparemment, il ne faisait plus confiance à personne des forces de l'ordre, des services spéciaux et de la Banque de Russie, et s'est déplacé par inertie en révoquant les licences des banques. Mais la demande d'opérations bancaires illégales ne lui laissait que trois options: la démission, la prison ou le meurtre.

Bien sûr, le meurtre de Kozlov a fait beaucoup de bruit et a produit l'effet d'une thérapie de choc. Le président était très mécontent à ce moment-là et a donné un ordre personnel pour le découvrir, puis il a toujours prêté une grande attention à la lutte contre le blanchiment d'argent. Par arrêté du ministre de l'intérieur Rashida Nurgalieva un groupe d'investigation-opération a été formé. Puis les médias lui ont donné le nom " groupe bancaire". Il était dirigé par un enquêteur principal pour les affaires particulièrement importantes de la commission d'enquête relevant du ministère de l'Intérieur de la Russie, le colonel de la justice Gennady Shantin … Dans ce groupe, j'étais responsable de toute la partie opérationnelle.

J'ai rencontré Gennady Aleksandrovich à l'été 2005, lorsque j'ai soumis des documents sur la banque Rodnik pour évaluation à la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Russie. Personne n'a entrepris d'enquêter sur cette affaire, il n'y avait pas de pratique, nous ne savions pas nous-mêmes combien d'écueils elle recèle, à quoi vont aboutir toutes ces investigations, et dans quelle mesure on finira par progresser, ce qu'on comprendra. Cependant, les affaires pénales ont ensuite été ouvertes non par la commission d'enquête du ministère de l'Intérieur de la Russie, mais par le procureur général adjoint de la Fédération de Russie. Biryukov Youri Stanislavovitch et il a vu qu'il y aurait une bonne affaire, nous devons donc le remercier d'avoir préparé le terrain pour cette affaire et pour notre enquête globale, sans précédent dans l'histoire de la Fédération de Russie, dont les résultats sont toujours pertinents aujourd'hui.

L'affaire des billions

Au moment où le "groupe bancaire" a été officiellement formé, en parallèle avec l'OPS de Sokalsky, nous avons déjà mené les soi-disant "billions" - ce sont les plus grands OPS à l'époque, intégrés au pouvoir d'État de la Fédération de Russie - Jumber Elbakidze (surnom Juba) et son partenaire Sergueï Zakharov nommé "Rouge", Evgeniya Dvoskina et Ivan Myazin, Alexey Koulikov, Pavel Verteletsky (surnom "Pacha hélicoptère") et d'autres, dont les noms ne sont même pas connus du public.

Des conversations très, très sérieuses sont arrivées au PTP (écoutes téléphoniques). Ainsi, immédiatement après le meurtre du vice-président de la Banque centrale Kozlov, un citoyen nommé « Flamingo » a appelé le téléphone portable de Juba et a déclaré ce qui suit: « J'ai parlé avec le FSB de Russie et je serai responsable du meurtre. Alexeï Frenkel, même si cela n'a rien à voir, puisqu'il est actuellement le maillon le plus faible de tout le système."

Shantin a interrogé Frenkel en mars 2007, mais son avocat Igor Trunov a soulevé une agitation que nous voulons amener Frenkel à la responsabilité pénale en vertu de la partie 2 de l'article 172 du Code pénal de la Fédération de Russie « banque illégale », et la conversation n'a pas abouti. Bien que ni moi ni Shantin n'ayons eu envie de jouer sur ses os, nous avions déjà assez d'objets.

En 2006, nous étions prêts à arrêter Elbakidze, mais j'ai été retiré de l'affaire, et seulement lorsque le vice-ministre du ministère de l'Intérieur est intervenu personnellement Andreï Novikov, j'ai été réintégré, mais le temps a passé - Elbakidze s'est enfui en Géorgie.

Après cela, notre groupe a affronté Dvoskin, Myazin et Kulikov, qui ont pris la place des "rois de la montagne d'or". Myazin s'appelait ainsi, après le départ de Juba pour les pays chauds. Leur OPS s'est concentré non seulement sur les fonctionnaires du FSB de Russie, la Banque de Russie, les bénéficiaires ayant un accès direct au président, mais aussi sur le chef de la direction principale du ministère de l'Intérieur pour le district fédéral central - Nicolas Aulove … Cela a été révélé en novembre 2006 lors de l'ORM de la banque Migros.

La banque a été transférée du Daghestan à « l'incinération » et enregistrée dans la cinquième administration territoriale principale contrôlée par la communauté criminelle, qui dirigeait Alexandre Kornechov du personnel des officiers détachés du FSB de Russie. Pendant deux ans, j'ai dû communiquer avec lui afin de couper en douceur les gangs et de ne pas en élever un autre, comme aime à l'écrire les médias, le combat des « bouledogues sous le tapis ». Il a tout de suite été pris à la banque Rodnik: elle n'avait même pas de caisse ! Et comment, on se demande, l'inspection du GTU de la Banque de Russie et du ministère de l'Intérieur y a-t-elle été menée ?

De plus, les autorités de contrôle ne pouvaient que savoir où et qui « brûle » la banque, puisque pratiquement les mêmes personnes apparaissent partout, y compris dans les actes de la Banque de Russie. Par exemple, dans les banques de Myazin et Dvoskin - "Belkom", "Falcone", la banque "Project Lending" et d'autres, un certain Stepanova … Bien sûr, je lui ai parlé pendant l'interrogatoire. Elle a expliqué que si elle coopère, elle sera tuée ou emprisonnée et qu'elle a des enfants. Malheureusement, nous sommes confrontés à cette situation depuis le premier jour.

Nous avons coupé les gangs sans toucher aux bénéficiaires, cela n'a pas fonctionné autrement - si vous les touchez aussi, imaginez alors quelle ressource vous retombera de quarante établissements de crédit qui «se sont épuisés». En principe, j'ai suivi le même chemin que Kozlov. Je ne suis pas un imbécile, et je comprends très bien que plus j'écrase les gangs, plus leur coalition est forte: tout le monde a intérêt à m'éliminer et, bien sûr, va immédiatement monter sur les toits. La question était de savoir ce que les autorités elles-mêmes choisiraient quand ce combat aurait lieu. Mais le choix n'a pas été en ma faveur…

10 ans se sont écoulés depuis mon renvoi: maintenant Ivan Myazin a été arrêté pour le détournement de 3,2 milliards de roubles de Promsberbank, Alexey Kulikov a reçu neuf ans, et Evgeny Dvoskin est toujours en fuite, et sur sa silhouette je voudrais attirer l'attention particulière de vos lecteurs.

Entre le FBI et le FSB

Dvoskin est un banquier notoire qui est lié à tout un groupe de banques "brûlées" - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon et autres. En septembre 2007, nous avons reçu un certificat de Finmonitoring, qui a confirmé son lien avec des opérations bancaires illégales et le blanchiment d'argent.

Ce fut un grand succès opérationnel pour établir sa véritable identité. Après tout, Dvoskin était quelque chose comme "M. X" sur le marché financier, il apparaissait déjà à une époque où les rôles des dirigeants étaient longtemps divisés. On savait qu'il était né à Odessa, dans les années 70 il a émigré avec sa mère à Amérique, et dans les années 2000, il s'est retrouvé en Russie. Notre groupe avec Shantin a réussi à combler les points noirs de sa biographie. Il s'est avéré que Dvoskin a hérité non seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis: le FBI le recherchait pour des raisons similaires - fraude financière, mais les recherches ont été menées par son nom de famille Slusker … Nous avons reçu un dossier exhaustif via Interpol.

Il est devenu clair d'où venait le lien entre Dvoskin-Slusker et le "voleur en droit" Viatcheslav Ivankov, connu sous le surnom de Yaponchik - ils se sont rencontrés dans une prison américaine, où ils étaient codétenus. Je pense que ce n'était pas un accident: j'ai des données selon lesquelles Dvoskin était quelque chose comme informateur des services de renseignement américains. Ensuite, le FBI enverra une demande d'extradition, mais le bureau du procureur général de la Fédération de Russie ne prendra aucune décision.

Notre groupe a également réussi à établir que la nationalité russe de Dvoskin est un faux, bien qu'il le nie obstinément. Dvoskin assure que dans les années 90, il s'est enregistré à Rostov et y a reçu un passeport. Mais l'inscription dans le livre de la maison - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - a été faite explicitement avec le recul, car au moment de l'inscription, il était toujours Slusker. Il n'a changé de nom de famille qu'en 2002. C'est juste que la fille qui l'a fait entrer là-bas a en quelque sorte oublié que dans les années 90, il était un Slusker.

Il y avait aussi un témoin Tropinina, qui a avoué qu'elle avait fait l'enregistrement de Dvoskin pour de l'argent. Sur la base du nombre de preuves recueillies, en septembre 2007, nous avons réussi à obtenir l'autorisation de perquisitionner chez le banquier, au cours de laquelle un pistolet et 70 cartouches ont été saisis.

En novembre, l'arrestation de Dvoskin et Myazin était en préparation, mais leur toit en la personne de Nikolai Aulov était lié à l'affaire, Alexandra Bastrykina et le département "M" du FSB de Russie, ainsi que, jusqu'alors inconnu de nous, le 6e service du Service de sécurité intérieure du FSB de Russie.

Le mouvement de Bastrykin

De Dvoskin, le président de l'UPC de Russie, Bastrykin, a fait une victime pour me retirer Shantin et moi et faire de la politique avec Aulov, qui voulait prendre le poste de ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie, et d'autres généraux souffrant de chaises et scalps.

Le 26 novembre 2007, depuis le bureau de Shantin, ils ont soudainement saisi l'affaire sur les rives du Daghestan où Dvoskin était détenu, et ils ont également emporté des documents sur la perquisition de sa maison et toutes les preuves matérielles. La saisie a été effectuée par les forces spéciales du FSB, des représentants du siège moscovite de l'UPC et plusieurs employés du ministère de l'Intérieur. Dans le rapport de Shantin, vous pouvez lire que ces documents nous ont été pratiquement confisqués. de force.

Le rapport de Shantin a été envoyé à Alexander Bastrykin. En 2007, il était le président du comité d'enquête du bureau du procureur de la Fédération de Russie. C'est Bastrykin qui était en charge de l'affaire Alexandre Sharkevitch, dans le cadre duquel les papiers ont été saisis.

Qui est Sharkevitch ? en 2007, je ne connaissais toujours pas la réponse à cette question. Il travaillait sous le pseudonyme de Soloviev, en plus de Nurgaliev, un cercle très restreint de personnes connaissaient ses véritables tâches: sous le couvert d'un policier corrompu, il travaillait à dénoncer la corruption au sein des plus hautes autorités, il développa entre autres « blanchiment » des banques et était un subordonné direct du ministre de l'Intérieur.

Dvoskin a accusé Sharkevich d'extorsion d'argent, qu'il aurait dû partager avec notre groupe "bancaire". Bastrykin a pris le parti de la mafia.

Au procès, le jury n'a pas cru à la version de Dvoskin et a acquitté Alexander Sharkevich, mais quelqu'un avait besoin de lui pour s'asseoir, et le lieutenant-colonel a été accusé pour une raison ridicule - possession de munitions pour l'arme de récompense, qu'il a reçue pour avoir empêché un terroriste attaque dans le centre de Moscou.

Au procès, Sharkevich n'a pas confirmé les propos de Dvoskin concernant ses liens avec moi et Gennady Shantin. Mais en 2008, selon la déclaration des chefs de la "Inkredbank" de Moscou Chuvilin et Gorbuntsov contre moi et mon collègue Alexandra Nosenko néanmoins, une affaire pénale a été ouverte dans laquelle Dvoskin était un témoin.

Je voudrais aussi dire sur le rôle du FSB dans ce processus: à partir du moment où Dvoskin a commencé à témoigner contre Shantin, il est tombé sous la protection de l'État et s'est engagé dans sa protection Ivan Tkachev - Chef adjoint du 6e service du service de sécurité intérieure du FSB de Russie. Et puis Tkachev "s'allumera" dans les conversations de Chuvilin. En mai 2008, le banquier s'est plaint au chef adjoint du département "M" du FSB de Russie Igor Nikolaïevqu'Ivan Ivanovitch l'oblige à commettre des actes contre moi et Nosenko. La conversation a été enregistrée pendant l'ORM.

La mafia est-elle immortelle ?

Du coup, Nosenko et moi nous sommes retrouvés en prison, le groupe « bancaire » a été ruiné, tous nos développements opérationnels ont été enterrés, de même que les affaires pénales. Dvoskin a annulé la décision du tribunal d'invalider sa citoyenneté et a réussi à commettre une escroquerie avec la Crimean Genbank, qui s'est retrouvée avec un trou de 15 milliards de roubles. Les médias fédéraux ont écrit que la Banque centrale avait tenté d'empêcher d'une manière ou d'une autre l'expansion du réseau de la banque en Crimée en raison de la réputation de son actionnaire Dvoskin, mais les relations politiques du banquier ont prévalu. Cependant, je ne pense pas que la Banque de Russie ne puisse pas faire quelque chose, c'est juste que tout le monde a sa part.

Le côté des banquiers noirs est soutenu par divers bénéficiaires dont l'argent circule dans le système. La ressource, pourrait-on dire, est illimitée, et personne ne veut changer de modèle économique. La révocation des licences des banques n'est qu'une reconnaissance qu'il n'y a pas de supervision, de contrôle et tout le monde s'y intéresse au niveau de l'État. Où trouveraient-ils de l'argent, des maisons, des yachts et des biens immobiliers à l'étranger ?

Bien sûr, dans un article, je ne peux pas tout dire en détail, mais je souhaite publier une série de livres sur la réalité russe réelle. La mosaïque elle-même collera et mettra en lumière ceux qui ont crié le plus fort mon arrestation comme une lutte contre la corruption. »