Attention, Bitcoin : les schémas de paris sur crypto-monnaie les plus populaires

2024 Auteur: Seth Attwood | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 16:04

Comment fonctionnent les schémas de câblage les plus populaires pour l'achat et la vente de crypto-monnaies.

Ayant facilement dépassé la barre psychologique des 10 mille dollars, le bitcoin a presque immédiatement sauté le niveau des 11 mille, plus tard, cependant, légèrement corrigé. Alors que les analystes et les financiers se demandent combien de temps durera un décollage aussi vertigineux, comment il est sauvegardé et si Bitcoin deviendra une menace pour l'économie mondiale, les escrocs prennent le pouls du doigt.

Hameçonnage à partir de faux sites

De nombreux faux sites d'échange de crypto-monnaies et de services d'échange de bitcoins sont l'un des moyens éprouvés pour les cybercriminels de s'enrichir. En changeant une lettre dans l'URL, ils créent de faux clones de ressources Internet sur lesquels vous pouvez stocker ou échanger des bitcoins, des éthers et d'autres crypto-monnaies.

Le but des hameçonneurs est de voler des informations d'enregistrement ou de forcer un utilisateur à effectuer des transactions avec une crypto-monnaie, qui finiront dans les portefeuilles des fraudeurs.

Les moteurs de recherche ne vérifient souvent pas si un site est réel ou un clone de celui-ci. En conséquence, des ressources de phishing apparaissent dans les résultats de recherche (annonces contextuelles qui s'affichent en haut des résultats de recherche. - NDLR) et sont cliquées par un grand nombre d'utilisateurs.

Ceci, par exemple, ressemble à une ressource de portefeuille de phishing pour la crypto-monnaie Etherium ("ether") située à une adresse dont le nom comporte une erreur ("wallt" au lieu de "wallet").

© Myetherwallt Faux site myetherwallt.com

Et voici une publicité pour un autre clone de portefeuille frauduleux avec l'adresse myethlerwallet [.] Eu. Fait intéressant, il apparaît dans les résultats de recherche juste au-dessus du site Web officiel du portefeuille Etherium, MyEtherWallet.com.

Publicité contextuelle du faux site Web myethlerwallet.eu

Pyramides et gisements de Bitcoin

Ceux qui possèdent déjà une certaine quantité de crypto-monnaie et une volonté de l'augmenter sont ciblés par les créateurs de structures MLM. Ils proposent d'investir des bitcoins en les mettant sur un dépôt, et ils promettent des rendements élevés - par exemple, deux à trois pour cent par jour.

L'un des derniers projets de ce genre est Trinity, qui a été lancé cet été. Pendant environ trois mois, le service versait régulièrement de l'argent, attirant des clients grâce à un programme de parrainage: les intérêts sur le dépôt pouvaient être augmentés au détriment des personnes attirées.

"En conséquence, Trinity s'est effondré, étant un exemple de pyramides classiques qui étaient auparavant utilisées dans d'autres systèmes, et ont maintenant commencé à être appliquées à la crypto-monnaie", note Evgeny Kaminsky, fondateur de Cryptomir, un commerçant et mineur de crypto-monnaie.

© USI Tech Plateforme d'investissement Bitcoin USI Tech

Via Skype et portefeuille Qiwi

Un fraudeur négocie avec un acheteur potentiel pour vendre des bitcoins à l'aide d'un portefeuille Qiwi. Le vendeur demande à ouvrir Skype et à afficher l'écran du portefeuille, apparemment pour s'assurer qu'il y a de l'argent là-bas. De plus, sous n'importe quel prétexte (par exemple, pour vérifier le fonctionnement du système), il demande de générer un bon.

"Le code généré est affiché à l'écran, et pendant que l'attaquant cajole le client, il active ce code dans son portefeuille, et l'acheteur perd immédiatement de l'argent", explique Kaminsky.

© RIA Novosti Site Internet du système de paiement électronique QIWI

Triple circuit

En règle générale, le vendeur de bitcoins ne participe pas au triple schéma - seuls le fraudeur et sa victime interagissent. En règle générale, un trompeur vend un produit populaire sur Internet, par exemple un iPhone, à un prix trop bas. Le vendeur demande un prépaiement sur la carte, mais il ne donne pas sa carte de crédit, mais le vendeur de bitcoins, qui, à son tour, attend de l'argent du fraudeur pour la crypto-monnaie.

En conséquence, le vendeur de bitcoins reçoit un mandat, le fraudeur reçoit des bitcoins et la personne qui voulait payer pour l'iPhone se retrouve sans rien.

Dans 99% des cas, un vendeur de bitcoins ne sait pas qu'il reçoit de l'argent d'un tiers. Mais l'acheteur trompé écrit une déclaration à la police spécialement pour lui - après tout, il y a les données de la carte sur laquelle il a transféré l'argent.

« Exploitation des nuages »

Une autre arnaque au bitcoin est le cloud mining. En fait, il vous permet d'exploiter de la crypto-monnaie sans matériel ni logiciel, en louant de la puissance de calcul pour un certain montant.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Le cloud mining est frauduleux à 90%. De tels sites donnent accès à un compteur qui est censé refléter le processus de minage, mais lorsque vous essayez de retirer quelque chose, il y a un" problème technique "ou des centimes sont crédités sur le compte du client", explique la crypto-monnaie. Commerçant.

En règle générale, seuls les fabricants d'équipements pour le minage de crypto-monnaies, tels que Bitmain, peuvent fournir le service de "cloud mining" équitable. C'est leur activité annexe, et ils ont vraiment de la capacité libre, qu'ils proposent à la location.

Divorce de rue et crime

L'intérêt pour la crypto-monnaie est si grand que les escrocs de rue l'utilisent également. Ainsi, en octobre à Obninsk, un résident local a acheté deux "bitcoins" de ses mains, en les payant mille roubles. Les vendeurs ont déclaré au client crédule que les bitcoins "devenaient constamment plus chers et qu'en novembre, vous pouvez gagner plusieurs milliers sur leur taux".

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Bitcoin de crypto-monnaie souvenir dans le MaRSe Bitcoin Center à Moscou

Les experts soulignent qu'il n'existe actuellement aucun "équivalent" physique au bitcoin. Vous ne pouvez acheter que des pièces souvenirs ou de collection avec l'image de son badge. À un moment donné, des tentatives ont été faites pour fabriquer des bitcoins « tangibles ».

C'est ainsi qu'est apparu Casascius - des pièces de monnaie dans lesquelles est incrusté un morceau de papier avec une clé cryptographique recouverte d'un hologramme. Ce code permettait d'accéder au portefeuille et d'utiliser la dénomination. Cependant, lorsque les créateurs ont eu des problèmes avec la législation, le projet a été fermé.

La chasse à la crypto-monnaie se transforme en racket ouvert. Mi-novembre, dans le centre de Moscou, des bitcoins d'une valeur de 15 millions de roubles ont été volés à un homme. Lorsque le propriétaire de la crypto-monnaie l'a transférée de son compte électronique vers le compte de l'acheteur et que les participants à la réunion ont attendu la confirmation du transfert, le vendeur était sur le point de récupérer l'argent. Mais soudain, six hommes barbus sont entrés dans le bureau et, menaçant de violence, ont pris un paquet avec de l'argent. Plus tard, il s'est avéré que les parties n'avaient signé aucun document sur la transaction.